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03-05 14:40...过大年也如此快乐”。走进苏州吴宫御宴,只见粉墙黛瓦、烟柳画桥,江南气息扑面而来,钱庄酒肆、当铺赌场、学堂箭坊等一应俱全,身着各色汉服的客人穿行其间,宛若《姑苏繁华图》实景再现。酒店总经理刘康介绍,吴宫御宴是以苏州传统市井生活和街巷文化为创作背景,结合古代宫廷宴饮、礼仪、游乐、美学等元素,采用现代舞美科技打造的沉浸式文旅... 0
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02-29 22:20...正和父亲沈文祁(任山饰)撒娇,想要提前拿到生辰礼物。父女俩的说笑被屋外的骚乱打断,只见廷尉陆时砚(徐正溪饰)带手下冲进屋内,奉命逮捕沈文祁。原来沈文祁设计的城西渠在雨夜突然坍塌,造成百姓死伤无数,他作为责任人必须归案。可无论是图纸上数据还是几次试验结果都没有差错,只要最终工图也没有问题,就能还沈文祁清白。巧合的是,工图... 0
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01-21 08:20...组织侦办的“11·03”特大虚开增值税专用发票案,得到了公安部和国家税务总局的高度认可。“你风雨兼程,率队辗转大半个中国,行程几万公里,奋战400昼夜,从海量数据中寻找证据,从蛛丝马迹中发现线索。护航金融秩序,捍卫财富中国,你就是‘地下钱庄’的真正克星。”2015年12月4日,在2015年度法治人物颁奖典礼上,张辉接过... 0
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01-16 07:00...降低精神健康服务的门槛。真格于2016年Pre-A轮投资KnowYourself。2023年2月,钱庄也正式卸下CEO的角色,专注于心理专家方向,开启人生的第二幕。最近她刚完成综艺《炙爱之战》新一期的录制,同时忙着筹备自己的第二本书。本期节目中,我们聊了她最近在身份转变背后的思考,KY在心理学产品形式上的探索经历,以及... 0
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12-28 22:00...警方判定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务,同时,存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为,涉嫌非法经营犯罪。警方决定对金某进行立案侦查。经调查,警方发现,金某不仅涉嫌地下钱庄交易,其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪,国家外汇局和公安机... 1
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12-28 20:50...金某不仅涉嫌地下钱庄交易,其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪,国家外汇局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的可疑银行交易记录2000多万条,又从中梳理出上千个可疑账户。这些账户的开户地涉及全国十余个省市,资金交易量超百亿元人民币。国家外... 1
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12-28 20:50...提起公诉2.2万余人,起诉人数同比下降10%,涉及罪名相对集中。张晓津指出,非法集资犯罪居高不下,相结合,传统手段与新型手段相互交织,利用私募基金、区块链、虚拟币、新能源、影视投资等市场热点的新型案件明显增加。中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生,有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结,有的金融机构实际控制人... 3
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12-28 20:50...与境内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记录。杨懿介绍,警方判定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务,同时,存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为,涉嫌非法经营犯罪。警方决定对金某进行立案侦查。经调查,警方发现,金某不仅涉嫌地下钱庄交易,其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全... 1
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11-09 19:50...一举摧毁横跨16个省市、涉案金额60亿元的多个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人95名。重庆警方还对全国经侦系统“夏季行动”打击地下钱庄犯罪“十大战役”“6·28”非法经营案开展集中收网,在广东深圳、汕头、惠州、东莞四地共抓获犯罪嫌疑人13名,打掉地下钱庄1个,捣毁作案窝点2处,查获涉案资产6800万元,涉案金额达36亿余元。此... 0
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10-26 20:50...今年5月,民警在海量线索抽丝剥茧中,在一条不起眼的转账线索中发现了端倪,经过分析研判,异常转账记录背后极有可能隐藏着不为人知的秘密。我们在线索梳理时发现了这条异常转账记录,转账手法特别像对敲型地下钱庄,对此支队立即抽调精干警力,加大了对该线索的进一步深挖力度。兰州市公安局经侦支队四大队大队长王学农介绍,不法分子从事跨境... 7
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08-24 00:20...夏某到案后供述,为做好相关“生意”,他做足了功课,专门学习了国家外汇政策,评估获利空间。根据我国外汇管理相关规定,普通居民每人每年购汇限额为5万美元或等额外币,且对购汇用途有严格要求。同时,银行对个人账户单日资金转账有额度限制。为此,夏某、王某认准境外赌博人员换汇市场前景乐观,决定组建团队分工合作,利用“化整为零”的方... 0
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08-16 23:00...广东籍陈某通过地下钱庄跨境“对敲”换汇,两年间连续违规换汇笔数达156笔。国家外汇局有关部门负责人介绍,国家外汇局通过典型案例通报,提示社会公众通过“黄牛”、地下钱庄等买卖外汇具有非法性和危害性,不仅资金安全无保证,还将承担相应法律责任。“社会公众应通过银行等正规渠道合法办理外汇业务,远离‘黄牛’、地下钱庄,自觉抵制非... 0
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07-22 23:00...东流老街曾经沿街官民混居,店铺林立,车夫、茶商穿梭不息。明清时,老街四周建有城墙,由“山城”“水城”“平城”构成。如今城墙虽塌,但仍保留了明末清初江南街市风貌。1989年,东至东流老街与黄山屯溪老街同时被列为省级重点文物保护区,并被列入向世界发行的《中国旅游信息库》;2006年,被列为安徽省历史文化街区;2013年9月... 0
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07-19 05:40...联合省监委、省法院、省检察院、省国家安全厅、兰州海关、省税务局、甘肃银保监局、甘肃证监局、外汇局甘肃省分局11家成员单位,已建立全省洗钱案件线索办理台账,开展案件会商160多次,全链条推动洗钱案件侦查、起诉和宣判。中国人民银行兰州中心支行副行长马常青介绍说,2022年以来,该行组织开展“反洗钱监测分析深化年”活动,指导... 0
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07-10 16:40...对买卖银行卡及其滋生的地下钱庄、电信网络诈骗等衍生犯罪开展全方位打击,构建一体化打击格局。要总结银行卡“资金链”规律特征,构建标签化银行卡基础数据库,搭建不同犯罪场景的犯罪模型,服务一线实战,全面提升打防金融犯罪的能力和水平。据了解,“清源”专题打击行动重点打击地下钱庄、洗钱、电信网络诈骗等背后隐藏的买卖银行卡、POS... 1
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07-02 05:50...主要以古代账房、钱庄使用的算盘为主。其中年代最早的有明清时期的算盘,各式各样造型有趣的古董算盘让人大开眼界,充满浓郁的传统文化气息。【同期】甘肃省定西市陇西县民间收藏爱好者程万里这就是清代大钱庄的,德盛昌钱庄的,这是我从山西收回来的。这是八仙算盘,你看下面有人物,八仙的人物,这个算盘同时可以八个人打。我们的八仙,就像房... 1
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06-25 06:30...同时与境外人员协商配合,在境内境外分别设立营业点,以对敲模式非法从事中缅币双向兑换业务,通过提高兑换汇率形成汇率差来谋取利益。自2015年9月至2021年7月期间,坡某、陈某经营的地下钱庄在中国境内的兑换点进行兑换业务,其资金进账、出账累计金额人民币均超过4.8亿元,合计资金交易累计金额人民币近10亿元。经法院审理,被... 4
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06-18 13:00...打造集艺术创作、交流、培训、展览和生态观光为一体的综合性文化艺术旅游区,让游客“来了还想再来”。远离城市喧嚣,沉浸式体验乡村静谧,是很多上班族节假日的首选。近年来,赤壁市大力发展“回归经济”,大力倡导在外成功企业家回报家乡;积极引导本地农村合作社、农业领头人延长产业链办民宿。“目前,赤壁市有10多家民宿在建,将增加近5... 3
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06-06 16:20...侦破一起非法倒卖外汇的“地下钱庄”犯罪案件,涉案金额1200余万元,这也是红寺堡公安破获的首例“地下钱庄”犯罪案件。经查,马某非法倒卖外汇金额178.1915万美元,折合人民币1258.0320万元。5月9日,经侦大队将马某抓获归案,经审讯,马某对其非法倒卖外汇的违法事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人马某已被依法采取强制措... 22
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06-06 13:00...对“地下钱庄”实施精准打击,经过缜密侦查,侦破一起非法倒卖外汇的“地下钱庄”犯罪案件,涉案金额1200余万元,这也是红寺堡公安破获的首例“地下钱庄”犯罪案件。经查,马某非法倒卖外汇金额178.1915万美元,折合人民币1258.0320万元。5月9日,经侦大队将马某抓获归案,经审讯,马某对其非法倒卖外汇的违法事实供认不... 23
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05-17 01:20...全市公安机关共办理各类经济犯罪案件2551起、破获大要案件89起、摧毁犯罪团伙及窝点159个、打击处理犯罪嫌疑人2721人,挽回经济损失26.6亿元。重庆市公安局党委委员、副局长赵晓庄介绍,2022年以来重庆警方紧盯金融、房地产、资本市场、税收等领域的风险隐患,建设经济犯罪互联网监测预警平台,设置风险指标101个,对各... 10
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05-13 09:20...抓获犯罪嫌疑人3126人,挽回经济损失20.56亿元。时刻保持对涉众型经济犯罪高压态势。全省公安经侦部门着眼可能集中发案节点认真研判,提早部署专项打击,实现在风险可控前提下精准打处,全省非法集资犯罪案件整体发案持续压降。加威加压打击金融领域犯罪。全省公安经侦部门准确把握主攻方向,明确工作重点,严厉打击金融领域各类突出犯... 3
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2024-03-19-07:27 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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