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04-19 20:50...江苏省盐城市一花店店主蔡女士接到陌生顾客的微信订单,称想送一束现金制作的“花束”送女朋友。协商好包装费用后,“神秘顾客”以比较忙走不开为由,将两万元转账到蔡女士的银行卡中,请蔡女士取现后制作“现金花束”并送给指定客户。送花后一小时,蔡女士收到了银行卡被冻结的消息。经查,“神秘顾客”转入蔡女士银行卡资金实际上是涉嫌诈骗犯... 0
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04-14 15:50...同比上升77.1%;破获电信网络诈骗案件数同比上升55.5%,警情数、案件数同比实现“双下降”,电信网络诈骗犯罪得到有效遏制,有力维护了全市社会治安大局持续稳定。自3月1日以来,广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡(“两卡”)黑灰产业犯罪链条专项打击行动,共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑... 0
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04-10 13:20...涉案金额高达15万元,并从中非法获利。“套路”解析:这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,把以银行取现、换虚拟币等方式转为向花店进行大额消费套现。这类洗钱套路分三步:第一步:诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,提出个性需求。商户因此前做过类似定制礼品盒或大额订单,大多会迎合客户需求,因此放松了警惕。第二步:... 0
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04-09 00:30...经济日报微信中经网微信节日期间谨防诈骗避免掉入三类陷阱2024年04月02日15:46来源:南宁日报[][字号][]清明节将至,诈骗分子将围绕节日热点使出各种花招进行诈骗。南宁警方提醒,节日期间要谨防以下三类电信网络诈骗。“航班取消”诈骗,诈骗分子以“航空公司客服”的身份与旅客电话或短信联系,谎称航班需要改签或退票,随... 0
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04-08 10:20...电话对面称我购买的百万保障保险到期,需要我解绑,如果不解绑每个月要续费2000元,我一听就急了,连忙询问如何解绑,并按照对方提示在微信里面安全保障功能中进行操作,同时又登录了中国邮政银行APP,告知对方我的银行卡和密码,没多久我就收到了4条扣费短信,我这才恍然大悟自己被骗了,共损失7995元。陈女士:1月13日中午,我... 0
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04-06 22:30...此类案件涉案金额平均值在人民币1-2万元之间,9起案件退赔全部违法所得。四是恶意透支型信用卡诈骗案件数量较少,但涉案金额相对较高。近五年共审结恶意透支型案件11件,其中2020年7件,2021年3件,2023年1件,涉案金额平均值在15万元以上,7起案件金额超过10万元,最高达51万元。根据《关于办理妨害信用卡管理刑事... 0
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04-04 17:30...公安部门发布风险告知书→2024年04月03日09:14来源:央视财经[][字号][]4月2日,国内部分品牌首饰金报价持续走高,达到每克693元,逼近每克700元整数关口。随着金价上涨,有关黄金话题持续受到关注。同一天,“深圳买卖黄金超两万元须实名”的新闻冲上热搜,具体情况如何?记者探访↓↓↓深圳水贝金座市场内,张贴了... 0
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04-02 19:30...随后发送给旅客一条带有虚假航空公司官方网址的钓鱼短信。用户一旦点击,就会被要求填写姓名、银行卡号、密码、身份证号等重要信息。诈骗分子利用这些信息盗刷用户银行卡内资金,而在此期间需要的支付短信验证码,诈骗分子会用退款、改签等谎言向旅客进行索取。“超速违章”诈骗,诈骗分子利用车主假期回乡祭扫或外出游玩的时机,通过“伪基站”... 0
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04-01 17:50...江阴市人民检察院第一检察部检察官助理吴佳伟介绍,张静提及的男子是洗钱团伙的一名成员,他们以公司采购的名义,到河北、内蒙古、天津等地用诈骗赃款向不同商户购买最新款国外品牌手机,再将手机低价变卖销赃,将赃款洗成正常交易所得,之后再将销赃所得购买成虚拟货币转给上游犯罪团伙。犯罪嫌疑人龚某交代,他们有12个点的操作空间,即上线... 0
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03-20 21:30...”说话间,客户电话响起,“您好,我们是XX航空公司的客服人员,请问您的银行卡可以正常使用了吗?”有了小李的提醒,阿姨提高警觉,但这会子半信半疑,反而不知该如何回答。电话那头又催促道,“您可以无责改签到半小时后的航班,但空位有限,请您尽快转账”。阿姨一听“空位有限”,又急着要转钱,而小李再次劝阻了客户,对着电话那头回道,... 0
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03-20 17:00...冲上微博热搜首位不少网友表示骗子的骗术真的多让人防不胜防全国已有多家花店、蛋糕店等中招据媒体不完全统计,近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。2023年2月9日,湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况,下单客户就是电诈分子。金某在某地经营一家鲜花礼品店,2023年12月16日,有男子微信添加其好友,称要购买... 0
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03-20 16:30...我们金信基金特地开展此次防范电信诈骗知识宣传活动,希望大家能够时刻保持清醒的头脑,加强认识,提高警惕,远离诈骗之害。电信诈骗的定义与特点电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信等方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行为。这类诈骗往往具有隐蔽性、欺骗性和高发性等特点,使... 0
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03-18 10:40...将公司公户银行卡、U盾等支付结算工具交予他人,导致该卡流入上游诈骗赃款4860000元。被告人徐某、刘某某利用伪造的工作证明,办理6张银行卡,并将所有银行卡、银行卡密码及手机提供给诈骗分子实施犯罪,导致上述银行卡流入赃款192.9万元,二人非法获利30726.9元。公诉机关依法以帮助信息网络犯罪活动罪对田某、徐某、刘某... 0
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03-17 23:20...因为这是骗子以增加退税金额为诱饵,通过钓鱼网站套取个人信息,再转移财产的第一步。泉州市反诈骗中心民警介绍,要时刻谨记不要点击陌生网站链接,特别是不明号码发来的短信中所含的网站链接。这类骗局中,骗子会以所谓“专业退税”可帮受害者多退税为理由,骗取受害者个税APP账号密码和银行卡号,再以“利用税收优惠政策”“减轻个人负担”... 0
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03-15 23:30...广州铁路公安处刑警支队副支队长林思益:当时我们发现的是这两名旅客投诉的内容,都大致一样,都是反映自己在列车上被普通“旅客”搭讪后,用这个“旅客”的POS机,刷了自己的银行卡购买了“旅客”手中的特产。刷1元买特产牵出信用卡盗刷案广州铁路公安处立即开展核查,发现这两名旅客均是在乘车时被人诱导以每袋1元的价格,通过POS机刷... 0
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03-14 16:00...沟通好款式和费用后,对方向茆女士要了银行卡号转账,让茆女士取钱帮忙制作,可就在将花束送到顾客手上一个小时之内,茆女士却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实,茆女士收到用于制作现金花束的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前,案件正在进一步侦办中。相关词条#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#登上热搜。金某经营着一家鲜花礼品... 0
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03-14 15:50...禾川派出所又收到辖区另一花店老板谢女士的报警,称自己也收到了以同样方式购买现金鲜花礼盒的订单,也发生了资金异常的提示。根据民警初步调查,资金异常是由于“神秘顾客”转入花店老板银行卡内用于购买“现金花束”的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。办案民警对两宗案件展开侦查,并在吉安市反诈中心的大力协助下,成功锁定了“神秘顾客”... 0
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03-12 02:30...税务部门在向纳税人开展个税汇算提示时,不会在短信中附带网站链接及具体的应退或应补税额,请广大纳税人一定要注意甄别,不相信、不点击,以免上当受骗。个税汇算,请点击“个人所得税”APP办理。如有疑问,也可以先拨打12366纳税缴费服务热线咨询。骗局二“专业人员”帮“多退税”根据往年相关骗局来看,在日常退税中,还有相当一部分... 0
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03-12 00:30...“他们提供的银行卡有5到8张,其中有一名被告人的银行流水达到1000多万元。当时谢某跟他们说明银行卡是用于网络游戏平台,但实际上是为网络赌博提供支付结算,而银行卡超过5张就达到了追诉标准。”肖刚表示,刘某、梁某、龙某三人在已经知道谢某收买银行卡,是用于网络赌博等违法犯罪活动转账的情况下,面对谢某的金钱诱惑,还是选择非法... 0
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01-23 03:10...帮助开展诈骗活动已然成为这一产业链中的一个环节。不法分子将目标瞄准法律意识薄弱的群体,以兼职、收购、出租等为由,引诱这些群体持自己的身份证办理手机卡、银行卡等。后续,这些卡以“实名不实人”的方式被诈骗分子用来实施诈骗。更有甚者知法犯法,通过架设语音网关设备,以技术手段将境外来电伪装成本地来电,降低被害人的防范意识,帮助... 21
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01-15 04:10...抢红包还要下载APP……对诈骗免疫的“大聪明”还有这样一个人生信条,除了绝对不吃亏,还有一句,有便宜必占!出去吃饭,牙签打包,纸巾抽光!有便宜必占算是她的墓志铭……啊,不对,座右铭!但这个“大聪明”也会碰到这样的对手,比如不用你掏钱,买你的银行卡,3000元一张,这种诱惑抵得住吗?结果就是小跑回去,要去银行开卡转卖,幸... 3
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12-28 22:00...全数抓获8名诈骗犯罪团伙成员,涉案金额达34.6万元人民币。2022年12月5日,梧州警方智慧侦查中心通过对涉案线索的研判分析,发现正在广西梧州岑溪使用银行卡取款的一伙男子,有重大的作案嫌疑,其背后极有可能牵扯到一个诈骗团伙。对此,梧州警方高度重视,立即成立由智慧侦查中心、反诈中心、刑侦支队组成的专案组,对案件进行深入... 15
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