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01-04 07:30...这是记者20日从北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会上获悉的。白皮书显示,随着社会经济和信息技术的发展,各类洗钱行为与其他犯罪相互交织,呈现出手段多样化、规模复杂化、行为大众化、对象特定化等特征。其中,传统的洗钱手段主要集中在提供银行账户、协助转移现金、购买不动产、将资产转化为现金等方面。伴随着信息网络技术的发展和金融发... 0
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12-29 17:50...也危及了金融市场的安全和稳定。据了解,2021年至今年10月底,北京法院共审结一审洗钱罪案件40件44人,被告人年轻化、职业化、专业化特征突出,年龄在40岁以下的占6成,大专以上文化程度占6成。上游犯罪类型以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主。涉案金额跨度非常大,低则不足万元,高则达上亿元。多发于为亲友洗钱,刑期主... 0
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12-23 00:50...呈现出手段多样化、规模复杂化、行为大众化、对象特定化等特征。其中,传统的洗钱手段主要集中在提供银行账户、协助转移现金、购买不动产、将资产转化为现金等方面。伴随着信息网络技术的发展和金融发展模式的创新,以及中国对洗钱犯罪打击力度的加强,犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化,衍生出专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网... 1
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12-23 00:00...半数以上洗钱行为人系国企、公司高管或员工,12起案件涉案公司为投资相关业务公司及科技公司,无业人员比例占左右,8起9人有犯罪前科。洗钱罪案件的上游犯罪类型以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主,其中贪污贿赂犯罪占50%,破坏金融管理秩序犯罪占27.5%,其他上游犯罪包括金融诈骗犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走... 2
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01-10 21:00...经鉴定,查获的甲基苯丙胺平均含量为80.9%。【裁判结果】阜阳市中级人民法院认为,被告人丁营违反国家对毒品的管制规定,贩卖、运输甲基苯丙胺28952.6克,其行为已构成贩卖、运输毒品罪;被告人郭木深贩卖甲基苯丙胺28952.6克,其行为构成贩卖毒品罪。丁营贩卖、运输毒品及郭木深贩卖毒品均数量大,社会危害大,人身危险性大... 18
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12-14 01:30...收买被拐卖的儿童犯罪案件1件2人。近年来,湖南法院按照《中国反对拐卖人口行动计划(2013-2020)》的要求,围绕“司法为民、公正司法”的工作主线,依法严厉打击拐卖妇女儿童犯罪;严格贯彻“宽严相济”刑事政策,确保办案效果;积极参与综合治理,切实维护被拐卖妇女儿童权益。办案中,注重严格区分借送养之名出卖亲生子女与民间送... 1
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12-11 06:40...安徽高院举行全省法院毒品犯罪审判工作情况新闻发布会作者:高邢杉发布时间:2022-06-2318:53:45字号:安徽法院网讯在第35个“6·26”国际禁毒日到来之际,6月23日上午,省高院召开新闻发布会,省高院党组成员、副院长张兵向媒体通报了2020、2021两年间全省法院毒品犯罪审判工作情况,公布5起打击毒品犯罪典... 2
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2024-04-19-18:39 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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