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04-18 21:00...应认定为诈骗罪。笔者同意第三种意见。盗刷他人医保账户资金的行为定性,应先区分医保账户资金的性质。根据国务院《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》,基本医疗保险基金由统筹基金和个人账户构成。统筹基金和个人账户划定各自的支付范围,分别核算。统筹基金主要用于支付参保人员在定点医药机构发生的政策范围内的医疗费用,个人账户主... 0
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04-18 11:20...觉得别的司机一看位置这么偏,不会想着跟我抢单。接单之后再用电脑虚拟跑单,这样我既不用真跑,还能把优惠券套现。杨某某说。发现这一羊毛的杨某某被自己的机智冲昏了头脑,在2021年至2023年3月间,杨某某通过亲朋好友以及自己的手机号码创建的5个账号,建立虚假订单薅羊毛1000多笔,骗取公司补贴2.4万余元。案发后查明像杨某... 0
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04-17 05:30...这种情形近年来屡有发生,一般是伪造国外某财团的巨额资金或者巨额私人存款要以优惠条件存人某银行,以骗取银行的贷款和手续费。此外,还有许多犯罪分子编造效益好的投资项目,以骗取银行等金融机构的贷款。2、使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。为支持生产,鼓励出口,使有限的资金增值,银行或其他金融机构有时也要根据经济... 0
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04-17 05:30...但是,如果行为人以借贷为名,行诈骗财物之实,则应以诈骗罪论处。而区分以借贷为名的诈骗罪与借贷纠纷的界限,最关键的是查明行为人有无非法占有他人财物的目的。三、借贷纠纷跟贷款诈骗罪的区别要把贷款诈骗罪和借贷纠纷作区分,应重点把握以下三方面:若发生了到期不还的结果,还要看行为人在申请贷款时,履行能力不足的事实是否已经存在,行... 0
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04-14 02:50...判决被告人樊某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10万元。宣判后,樊某以其是在公安机关刑事立案前归还全部款项,属于“案发前归还”,不构成集资诈骗罪为由提起上诉。河南省驻马店市中级人民法院二审依法改判樊某犯伪造企业印章罪,判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币1万元。【评析】《最高人民法院关于审理非法集资刑... 0
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04-14 00:40...广东省深圳市一位家长在当地某金宝贝门店闭店后,接受媒体采访时说:“前一天还在卖课促销,第二天晚上就被通知要闭店。2023年底刚交了近4万元学费,只上了几节课。”同时,有类似情形的早教机构也不只是金宝贝的个别门店。2023年8月,北京市民孙晓阳(化名)的女儿所上的某连锁芭蕾舞机构门店工作人员在家长社交群发信息称,由于公司... 0
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04-13 23:20...第二天晚上就被通知要闭店。2023年底刚交了近4万元学费,只上了几节课。”同时,有类似情形的早教机构也不只是金宝贝的个别门店。2023年8月,北京市民孙晓阳(化名)的女儿所上的某连锁芭蕾舞机构门店工作人员在家长社交群发信息称,由于公司拖欠老师及员工工资,校区无法运转,将闭店关门。此时,她女儿刚上了10节芭蕾舞课程。就在... 0
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01-20 21:20...诱骗劳动者贷款参加所谓的培训,骗取求职者缴纳手续费、培训费、违约金等费用。法官提醒,劳动者应理性对待用人单位招聘过程中的承诺,慎重对待各类“培训贷”。在发现被骗后,应第一时间报警,通过法律途径维护自身合法权益。未上岗先交钱2019年5月至7月间,邱某伙同刘某、张某等人,在北京市丰台区某大厦租用办公室,通过招聘网站以“某... 1
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01-20 18:40...第6条规定的“经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的”,是对前述刑法规定的银行催收行为的细化,并在第7条对有效催收作出了进一步细化规定。由是观之,恶意透支认定核心要素是非法占有目的与有效催收行为。一般而言,恶意透支的危害性小于伪卡、假卡、废卡和冒用卡,但该类型犯罪占到所有信用卡诈骗犯罪相当比例。这一现象近年来引起... 18
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01-19 20:00...骗取求职者缴纳手续费、培训费、违约金等费用。法官提醒,劳动者应理性对待用人单位招聘过程中的承诺,慎重对待各类“培训贷”。在发现被骗后,应第一时间报警,通过法律途径维护自身合法权益。未上岗先交钱2019年5月至7月间,邱某伙同刘某、张某等人,在北京市丰台区某大厦租用办公室,通过招聘网站以“某某集团”名义发布虚假招聘信息,... 1
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01-18 17:20...、清洗黑钱罪等等,被判入狱18年,共含有289项控罪,另外,他还需要向澳门政府以及博企赔偿超86亿。具体的罪名如下:其中不法经营罪229项103项罪成,判决1.6年、54项相当诈骗罪,判决5年、3项相当巨额诈骗罪3年、1项不法经营赌博罪1.6年、1项加重洗黑钱罪(脱罪)。其中时间最长的控罪为“创立以及领导犯罪集团”判决... 17
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2024-04-20-03:02 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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