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03-01 02:20...利用公司授予他的审核权限,上传虚假证明材料进行虚假理赔,并将骗取的保险金汇入高某等人提供的收款银行账户后,企图暗度陈仓。高某在明知蔡某某要转移犯罪所得的情况下,纠集余某某及沈某(另案处理)等人参与提供相关账户转移资金。经查,2021年6月至2022年1月间,高某采用上述方式帮助蔡某某转移资金共计115万余元。2021年... 0
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12-25 22:00...再向“下家”转手倒卖,挣了“中间商”的钱,换来刑罚惩处。25日,山西省晋中市公安局城区分局发布典型案例:两名被告人因犯侵犯公民个人信息罪均获刑。2022年8月至10月,郭某某组织陈某某、杨某、乔某某等人,在多个“地推群”中购买了4519个手机号码与相应的验证码,用以注册某电商APP账户。据郭某某供述,他们买到账号后通过... 0
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09-04 23:30...并处罚金20万元至1万元不等。2018年年底,吴某与天天公司(化名)负责人张某(另案处理)联系商议,利用吴某注册的霍尔果斯某货运公司为张某办理转关过境货物进入合作中心的海关手续,申请海关联网监管销售终端,配合张某公司业务人员完成走私货物的入区备案。利用霍尔果斯某进出口公司作为收货人,在合作中心成立商行作为仓储场所,雇佣... 0
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08-17 10:30...但未达到一般盗窃入罪的2000元标准,系因多次盗窃的行为入罪,故应参照没有盗窃数额或盗窃数额无法计算的规定,在1000元以上10万元以下确定罚金数额。【评析】笔者同意第二种意见,即王某某盗窃的总金额未达到2000元,系因多次盗窃入罪,应在1000元以上10万元以下判处罚金。具体理由分析如下:第一,从法律的体系解释分析。... 12
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06-29 23:30...并通过举办宣讲会、建立纽伯格伯曼会员微信群、微核群扩散宣传投资理财激励模式信息,以获取红包、兑付签到奖、建仓奖、团队建仓奖等高额收益为诱饵,引诱本区居民及网络好友购买理财产品参加该平台。直至案发,被告人赵某某依托纽伯格伯曼平台及相关微信群,直接或间接发展73人,共8个层级投资者参与投资,投资本金共计1448余万元。法院... 1
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06-21 20:40...致使储备粮小麦超期轮换入库;2015年至2016年,利用职务便利,伙同他人骗取国家补贴并私分,个人获利36万元。此外,师冰还存在其他严重违纪违法问题。2022年3月,师冰受到开除党籍、开除公职处分;同年12月,因犯贪污罪被判处有期徒刑四年,并处罚金。邹平市粮食储备库原主任张磊违规设立账外资金、滥用职权等问题。2012年... 2
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02-01 07:30...通过将不予退税的金、银等贵金属进行简单加工,伪装成高性能导线、空心电感器等可退税产品出口等手段骗取出口退税。北京市税务部门依据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定,追缴骗取出口退税13084.62万元,不予退税11718.97万元。税务部门依法依规将该案移送公安机关,配合公安机关开展收网行动。近日,北京市第三中级... 3
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2024-04-18-08:05 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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