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01-01 07:20...国家金融监督管理总局发布《关于防范冒用金融监管名义实施诈骗的风险提示》。近期,有不法分子冒充金融监管部门或者工作人员,打着“P2P清退回款”“消除不良征信”“受理投诉”等旗号实施诈骗。《风险提示》中提到,有的不法分子冒充金融监管人员以“消除征信不良记录”实施诈骗。不法分子假冒金融监管部门工作人员,利用非法收集的银行卡号... 4
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12-31 04:00...银行工作人员是站在客户服务的第一线,是防范金融风险、守护客户资金安全的重要一环。2023年9月15日下午四点半左右,一位神色异常的女士匆匆来到民生银行青岛分行寻求帮助,她表示昨晚为帮朋友解决资金周转困难,被贷款中介忽悠着签署了借贷不一的三方协议,中介让其通过网贷申请民生银行民易贷贷款并支用,将20万元支付到其银行账户,... 3
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03-28 09:20...嫌疑人继续要求其转账,张某意识到被骗,共计损失6万余元。案件分析:这是一起典型的“虚假征信”类诈骗,嫌疑人通常冒充国家金融机构、互联网金融平台工作人员,称受害人之前开通过校园贷、助学贷等,按照现在的政策属违法违规行为需要消除记录,以不注销会影响征信为由,造成受害人内心恐慌,诱导受害人转账汇款或者让受害人在正规网贷、金融... 0
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