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09-30 16:00...并选派精干力量前往海南抓捕陈某、文某、符某标等人。在海南省东方市公安局的帮助下,专案组突审嫌疑人,核查账户300余个,逐一梳理资金流和信息流后,串并案件148起,查实涉案银行卡账户171个,涉及湖南、河南、浙江、江苏、内蒙古、广东、西藏、吉林等地,一个以符某合为首的犯罪团伙逐渐浮出水面。经查,2021年6月至2022年... 0
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09-21 12:00...集中收网5人“洗钱”团伙覆灭海原县公安局抽调精干警力成立专案组,历时2个月的侦查,调取80余家银行网点ATM机的监控视频,终于逐步掌握犯罪团伙的组织架构和工作流程,在此基础上迅速出击,实施集中收网行动。2023年1月11日,办案民警在银川市金凤区某公寓抓获曹某某。曹某某供述,因为临近过年,同为海原籍的陈某某、康某某、东... 0
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09-05 02:30...围绕资金线、视频线、车辆线“三线”,循线追踪,发现以陈立为首,康某某、曹某某、东方某、庞某某为主要成员的5名专为境外诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙。“我知道你们在抓我,我投案自首”海原县公安局抽调精干警力成立专案组,历时2个月的侦查,调取了80余家银行网点ATM机的监控视频,逐步掌握犯罪团伙的组织构架和工作流程,在此基础上... 0
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03-15 05:30...发现2名犯罪嫌疑人有吸食贩卖毒品的情况,调查研判后发现一涉毒犯罪团伙。2022年8月,专案组抓获主要涉案人员李某勇后,对其涉毒资金往来进行全面分析后,发现李某勇自2022年以来,多次向他人零星贩卖毒品,为逃避公安机关和金融机构打击监管,在贩毒时不使用自己的账户进行收付款,而是利用他人身份信息注册的银行卡、支付宝收取其他... 1
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2024-04-18-18:56 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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