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09-25 10:20...一、银河平台app概述银河平台app最初以提供金融投资、交易服务等形式出现,随着互联网技术的不断进步,逐渐发展成为一款集投资、理财、交易等多种功能于一体的综合性平台。然而,近年来,该平台被多次曝光涉嫌黑钱问题,引起了社会各界的广泛关注。因此,本文将深入剖析银河平台的运作机制以及其涉嫌违法犯罪的相关情况。二、银河平台涉嫌... 0
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09-14 03:00...其中10人承认共13项洗黑钱或串谋洗黑钱及一项串谋诈骗罪。区域法院法官练锦鸿昨日判刑指,涉及傀儡户口的诈骗案日益猖獗,对社会危害极大,批准控方就部分串谋控罪及洗黑钱罪申请加刑,遂判处其中9人监禁24个月至56个月,认罪的女主脑则还押至明年9月29日判刑。9名被判刑被告为余嘉龙(21岁)、苏骏杰(19岁)、杨夏威(27岁... 0
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08-28 17:40...东九龙总区科技及财富罪案组于8月24日至27日展开执法行动,突击搜查一个用作营运中心的私人住宅,并以“串谋收受赌注”及“串谋洗黑钱罪”等罪拘捕5男7女,年龄介乎20至56岁,检获证物包括银行卡、手机和现金等。香港警方表示,犯罪集团通过利诱他人开设傀儡户口,收受赌注及清洗黑钱,在4月至8月收受2.5亿元赌款。犯罪集团以私... 0
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07-06 21:40...被移送司法机关。2019年7月5日,廉署宣布完成原贸促局官员涉贪案件的调查。廉署调查发现,澳门一对商人夫妇伙同他人,在2010年至2018年期间利用开设或操控的50多家公司,以虚构投资项目、专业经验或聘用关系等方式,为他人申请“重大投资移民”或“技术移民”提供服务。该团伙以“代办费”名义向不符合移民资格的申请人收取巨额... 0
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06-01 10:50...有关数字较2022年增加三成。今年首4个月,深水埗警区已接获706宗诈骗案。因此,警方于5月6日至20日展开代号“旷顶”的执法行动。行动中,警方以诈骗及洗黑钱等罪拘捕100人,包括75男25女,年龄介乎17岁至75岁。这些被捕人士共牵涉82宗诈骗案及洗黑钱案,涉及295名受害人,案件类型包括投资、网上求职、网上情缘、网... 14
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05-23 08:40...有关数字较2022年增加三成。今年首4个月,深水埗警区已接获706宗诈骗案。因此,警方于5月6日至20日展开代号“旷顶”的执法行动。行动中,警方以诈骗及洗黑钱等罪拘捕100人,包括75男25女,年龄介乎17岁至75岁。这些被捕人士共牵涉82宗诈骗案及洗黑钱案,涉及295名受害人,案件类型包括投资、网上求职、网上情缘、网... 17
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05-10 08:30...祁东县上学期已经有人举报过他一次了原本以为他这次会收敛并没有收了学生200班费学生去问班费是干嘛用的他说是给老师或者学生办活动时用的但高二下册只有一次篮球赛除开每人买球服的50元之外七八个人也就是四百块班上七十个学生一人二百班费一共收了一万二篮球赛他也只买了球服连水都没给队员买也没给其他学生买吃的什么的他说要买考试工具... 7
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03-14 16:40...马蒂的心里别提多憋屈了,工作这么多年的他不是没有机会出轨。妻子为什么要这么做?心态失衡的他并没有动怒,而是每天都要研究几遍这个珍藏的小视频,不管是在工作时,还是在家与妻子聊天时...妻子出轨,正值青春期的儿女也很叛逆。事事不顺的马蒂在这时又接到了合伙人的电话,叫他去一家运输公司。原来,马蒂真正的工作是帮「墨西哥毒枭纳瓦... 2
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03-08 19:20...制定推动民营经济发展壮大23条检察意见。针对民营企业关键岗位人员侵害企业利益问题,出台12条检察举措,依法保护企业产权和企业家权益。深化涉案企业合规改革。保障创新驱动发展。出台45条举措,强化综合保护。起诉侵犯商标权、专利权、著作权和商业秘密等犯罪同比上升40.8%。办理知识产权民事行政诉讼监督案件是2022年的2.7... 1
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02-17 03:10...前年锁定一名非华裔人士独资经营出口电子产品到印度等东南亚国家及地区的公司,该公司在2021至2023年间在本地5间银行开设的账户共处理79亿元怀疑犯罪得益,单一户口最高处理金额达到63亿元,其涉嫌以钻石、电子产品等跨国贸易作掩饰,将大量资金多次转移香港,“洗白”黑钱。集团主脑是一名34岁的非华裔香港居民,他又以妻子、父... 4
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02-17 02:10...不但在本地开设多间公司和多个银行账户,更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户,并利用这些公司、账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍,该洗钱集团以钻石、电子产品等跨境贸易作为掩饰,将大量资金多次转移到香港,从而将黑钱“洗白”,相关银行账户的出入账交易合共超过2万宗。案中主脑... 1
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02-13 20:40...很多国家都把它列入金融不可靠的国家,意思是说,那些国家并不能阻止黑钱变成白钱。这些进入他国金融系统的白钱可能不太“白”,所以某些国家银行的跨境汇款就要受到更多关注。除此之外,还有些跨国银行也因为各种相关原因被罚款。这些银行一段时间内也受到特别关注。银行自己也自我审查,不让那些看起来不可靠的人或者无法判断你是否可靠的人开... 0
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02-10 18:50...部分大毒枭即使到现在依然活得好好的...《怪奇物语》StrangerThings《怪奇物语》系列,是当之无愧的剧王。这个系列自上线以来就一直很火,不断刷新Netflix平台的观看记录,每出一季都会有大量的人订阅观看!这个系列自上线以来就一直很火,不断刷新Netflix平台的观看记录,每出一季都会有大量的人订阅观看,目前... 0
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09-11 10:30...很容易上当受骗银行账户都是新开的账户干净、没有案底方便逃脱银行和警方的监管并且大学生账户上出现一些流水也很正常可能是家里给打的生活费从几千到几万都不容易引起怀疑但作为将个人信息卖给骗子的大学生可能涉及信息买卖罪和帮信罪是要坐牢的步骤二开网银分组转账为了防止骗到手的钱被银行冻结赃钱得立马在到手后瞬间转移如果做到呢?首先就... 0
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09-06 02:50...香港海关今年1月捣破一个于住宅单位操作的洗黑钱营运中心,涉款约60亿港元,是历来破获的洗黑钱案中金额最高的一宗。近年来,由于犯罪集团的洗黑钱手法层出不穷、涉案金额不断提高,加上多项由国际组织提出的相关监管建议相继在港经通过法例得到落实,扩大了香港海关的监管职能,香港海关因此于今年8月起将财富调查课升格为财富调查科,建立... 0
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09-01 21:20...晚上艾英回到家,却发现山中别墅的钥匙不见了,抽屉被撬开,看上去像是谢长江匆忙间拿走了钥匙。艾英感到非常奇怪,为什么谢长江会在这个时间点去山里的别墅,她忍不住决定开车去一探究竟。到了别墅,她发现谢长江竟然就在那里等着她。别墅内一片黑暗,只有一个炭盆燃烧着大量纸张和合同。突然,有人从背后抱住了她,正是谢长江。谢长江面目狰狞... 0
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08-25 22:10...湖北省郧西县羊尾镇居民何女士突然接到一个自称是某市公安局警察打来的电话,对方称何女士涉嫌一起案件,由于距离远,不方便上门,需要何女士配合调查,在对方的指导下,何女士添加了这名“警察”的微信后,收到了一份“通缉令”,“通缉令”上显示何女士涉嫌洗黑钱,要将她抓捕归案。何女士当时就慌了神,解释说自己没有洗黑钱,问对方如何做才... 0
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08-13 19:00...发现其背景和财务状况与她持有的公司银行账户内的大额可疑交易极不相称,怀疑她利用本地银行将可疑资金转移,涉嫌进行清洗黑钱活动。“被捕人于2021年初短时间内开设两间公司。两间公司业务空泛,更有部分重叠,引起海关怀疑。两间公司登记地址无营业活动,也没有报关纪录,怀疑两公司实际为空壳公司。”香港海关财富调查科调查主任伍思齐。... 0
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07-16 17:00...完整提名名单:剧情类最佳剧集:《风骚律师》《王冠》《使女的故事》《杀死伊芙》《曼达洛人》《黑钱胜地》《怪奇物语》《继承之战》剧情类剧集最佳女主角:珍妮弗安妮斯顿《早间新闻》奥利维娅科尔曼《王冠》吴珊卓《杀死伊芙》JodieComer《杀死伊芙》LauraLinney《黑钱胜地》Zendaya《亢奋》剧情类剧集最佳男主角... 0
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07-15 05:20...警方在今年4月底收到线报,指有犯罪集团利用多间内地银行的扣账卡收取骗案所得款项,其后使用该批扣账卡于本港购买金器及名贵手表并转售,再将转售所得的现金购买虚拟货币作第二重清洗。集团主要于工作日运作,以便利用金融机构可以即时过数的特性,赶在执法机关冻结户口前犯案。集团每日处理过百万港元黑钱,运作至今,相信已清洗逾亿元。港岛... 0
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06-19 10:30...甚至在近年来选出站在他们一边的立法者。值得注意的是,一些交易背后还隐藏着违法行为。2021年,在俄亥俄州,第一能源公司就承认利用黑钱集团贿赂政客以换取紧急财政援助。佛罗里达电力和照明公司被曝出利用黑钱干预投票以及涉及5名政治家的选举,这些政治家的部分目标是解决高昂的电费和环境与气候目标。一些组织已呼吁美联邦政府更深入地... 1
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2024-09-27-01:25 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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