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11-22 21:10...李某等人安排朱某1、朱某2在群内发布参赌规则及收取赌资交易的微信账号、支付宝或银行账号,接收赌客转账后,用李某等人在赌博网站提前充值的账号为赌客下注进行赌博,至案发时累计参赌资金共计90余万元。法庭经审理后认为被告人李某、朱某1以营利为目的,建立微信群聚众赌博,其行为均已构成赌博罪;被告人李某、张某、王某、张某某、朱某... 0
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10-05 01:40...另有8人因犯罪情节轻微,检察机关作出相对不起诉决定,其中6名涉案人员相关违法线索已被移送至行政机关,没收违法所得11万元,其中2人已被行政机关作出行政处罚。经查,被告人夏某看到港剧中为赌徒提供兑换外汇的情节,产生了为境外赌博人员换汇牟利的念头,遂与王某一起组建团队分工合作,利用“化整为零”的方式分散资金流,绕开银行监管... 0
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08-24 00:20...夏某到案后供述,为做好相关“生意”,他做足了功课,专门学习了国家外汇政策,评估获利空间。根据我国外汇管理相关规定,普通居民每人每年购汇限额为5万美元或等额外币,且对购汇用途有严格要求。同时,银行对个人账户单日资金转账有额度限制。为此,夏某、王某认准境外赌博人员换汇市场前景乐观,决定组建团队分工合作,利用“化整为零”的方... 0
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2024-04-18-08:11 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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