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03-27 11:10...这些所谓的正规公司除了有一个合法的身份外,更是伪造了大量的虚假交易记录、虚假网站等以此混淆办案人员视线,那么,究竟是谁在这样大肆注册正规公司为境外不法团伙服务呢?警方对这些公司海量的资金往来情况展开深入侦查,最终发现了有多笔转账都汇入了犯罪嫌疑人唐某彪、周某的账户之中。经查,犯罪嫌疑人唐某彪和周某对公司的成立、注册等操... 1
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03-26 05:40...那么,究竟是谁在这样大肆注册正规公司为境外不法团伙服务呢?警方对这些公司海量的资金往来情况展开深入侦查,最终发现了有多笔转账都汇入了犯罪嫌疑人唐某彪、周某的账户之中。经查,犯罪嫌疑人唐某彪和周某对公司的成立、注册等操作流程比较熟悉,由于注册成立公司需要准备法人实名信息、办理对公账户等操作,唐某彪便指使周某利用互联网等方... 0
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03-19 12:10...高额回报、国家出面保护,这些说法让林师傅对这个项目充满了期待。可等了大半年,投入的5000元也没见到一分回报。等林师傅去追问时,江某连说,这个项目是秘密进行的,要等上市以后才有回报,还要求林师傅为国家继续作贡献,继续投入。于是林师傅又陆续投入了两万多元。可三四年过去了,不仅回报没有,本钱一分也要不回来,最终,林师傅选择... 2
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03-19 09:20...更是伪造了大量的虚假交易记录、虚假网站等以此混淆办案人员视线,那么,究竟是谁在这样大肆注册正规公司为境外不法团伙服务呢?警方对这些公司海量的资金往来情况展开深入侦查,最终发现了有多笔转账都汇入了犯罪嫌疑人唐某彪、周某的账户之中。经查,犯罪嫌疑人唐某彪和周某对公司的成立、注册等操作流程比较熟悉,由于注册成立公司需要准备法... 0
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03-14 21:30...就能和其他“合车”的消费者“拼单”购买、共享“收益”。现场切割的十几块翡翠原石中有三块被主播描述为“成色极好”“出绿”或“出紫”,随即有老板进来“收货”,开出580万元的回收价,主播通过计算器向粉丝展示,抽去10%的手续费后,参与拼单的16位买家每人都能获利32.6万元,并表示钱款将在30分钟之内打到“跟车”粉丝的账户... 0
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02-16 07:50...自己购买后,银行卡被盗刷。”据广铁公安刑警支队副支队长林思益介绍,在核查后民警发现两名旅客均是在乘车时被人以商品推销员的身份搭讪,诱导以每袋1元的价格通过POS机刷卡购买“促销”蓝莓等土特产,半个月后分别被盗刷3.8万元和1.87万元。经公安机关查明,该犯罪集团在全国多地及境外发展若干推广使用“傀儡POS机”、窃取信用... 0
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12-23 04:40...要求其父母抵押房产,致使被害人被迫休学;或者发送侮辱短信,使用软件进行电话轰炸,以被害人裸体视频相威胁,以堵塞锁孔、破坏门锁、贴字条等方式逼迫还债;形成恶势力,严重扰乱校园秩序。深圳市南山区法院判决张某犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金20万元;对其他10名被告人以诈骗罪判处有期徒刑,并处罚金。一团伙对万余名年轻人实... 1
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10-26 07:30...两人合伙购买后,他再找这个老板来收购,卖的钱两人平分。其间,“李哥”一直催促刘先生说,认识的老板要收购某种原石,要刘先生去直播间看有没有货。因此,刘先生一直关注直播间,恰好就看到主播正在卖这种原石。于是刘先生就和“李哥”一起购买。之后的几个月,刘先生先后购买了240多次花费381万元。但其委托出售的原石仅卖出去几次,回... 0
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10-11 22:50...居民李某某报案称:其接到河南省洛阳市某公司电话称可以帮助其出口收藏的和田玉,后被对方以收取邮费、通关费的方式骗取人民币16800元。接到报案后,东京城分局刑侦大队立即组织警力开展研判工作,立即抽调精干力量成立专案组全力侦破此案,摸清犯罪团伙组织结构,对团伙成员一网打尽。通过研判,专案组发现该案是一起典型“套路运”骗局,... 0
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10-05 19:30...由于区块链钱包具有匿名性,买卖过程中实际留痕的只有兼职者,犯罪分子则隐藏背后。从已公布的案例看,从事“跑分”非法获利的兼职者中,很多还是学生。本想找个兼职挣点钱,却不小心被骗,还要受到法律惩处。近年来,在全国公安机关、银行等多方“断卡行动”严厉打击下,传统的采用买卖、租用他人银行卡等层层转账转移赃款的洗钱手段被有效遏制... 1
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08-31 05:50...诈骗王先生的便是该集团招募的“小宇”诈骗团伙。“小宇”诈骗团伙专门负责实施“MT4”炒黄金诈骗项目,内部分为“打野组”“开发组”“老师组”。“打野组”负责在社交平台上寻找合适的“客户”,并添加其微信,“杨红”便是“打野组”为了寻找客户精心打造的“白富美”人设。“开发组”负责将客户诱导至讲师的直播间内观看直播,并在微信群... 0
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08-29 00:50...负责人下面设有多名小组长,小组长又管理着多名组员。除了负责实施诈骗的人员,还有专人负责纪律管理、后勤、养卡、财务、洗钱等。诈骗王先生的便是该集团招募的“小宇”诈骗团伙。“小宇”诈骗团伙专门负责实施“MT4”炒黄金诈骗项目,内部分为“打野组”“开发组”“老师组”。“打野组”负责在社交平台上寻找合适的“客户”,并添加其微信... 0
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08-28 23:30...商业银行法的第三章即是“对存款人的保护”,首条就明确“商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划,但法律另有规定的除外。”业内人士指出,任何一家银行出台文件,都不会违背以上法律法规。至于在实际生活中出现的银行冻... 0
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08-28 22:10...该诈骗犯罪集团采取公司化运营模式,组织架构清晰,层级分工明确。朱某等出资人作为老板不用参与具体诈骗,但会从诈骗所得总额中抽取提成。每个诈骗团伙都有具体的负责人,负责人下面设有多名小组长,小组长又管理着多名组员。除了负责实施诈骗的人员,还有专人负责纪律管理、后勤、养卡、财务、洗钱等。诈骗王先生的便是该集团招募的小宇诈骗团... 0
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08-28 20:50...应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划,但法律另有规定的除外”。业内人士指出,任何一家银行出台文件,都不会违背以上法律法规。至于在实际生活中出现的银行冻结账户情形,都有原因。例如,有的账户涉嫌欺诈、洗钱、走私等非法活动;有的账户主体涉及... 0
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06-05 07:50...于是成立专案组开展侦查。一个以犯罪嫌疑人杨某、曹某为首的“职业骗薪”犯罪团伙浮出水面。董裕平透露,犯罪嫌疑人根据企业需求有针对性地编制简历并频繁投递。在获得面试机会后,就通过网络寻找假证贩子,伪造个人学历、工作履历、银行流水、过往业绩等材料,把团伙成员包装成用人企业所需的高学历、高能力的“完美应聘者”。应聘面试前,团伙... 11
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05-11 05:50...在某银行负责信贷工作的谭先生接受中新社国是直通车采访时表示,这意味着民间借贷最高年化利率是订立借款合同时银行最高贷款利率的4倍,超过这个标准都属于非法高利贷,法律不予认可,借贷方也可以拒付超出的利息部分。至于出借方在放款时直接将约定利息扣除的砍头息,更是明令禁止的违规操作。5天期的首笔借款很快到期,沉迷网赌的张女士无力... 1
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01-06 23:40...通过“任你花”“100分”等7个App平台,向在校大学生以及大学毕业三年以内的群体实施网络“套路贷”犯罪活动,以各项费用的名义恶意减少实际放贷数额,实际扣除费用高达40%至50%,属于“制造民间借贷假象”。该团伙累计向全国30个省、自治区、直辖市的10852名被害人虚假放贷8000余万元,收款1.5亿余元,违法犯罪所得... 12
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09-19 23:10...怎么可能骗到人?但其实背后套路不断、欺骗性强。例如,据王力所述,这位陈老师并不会直接与新成员对话或提出建议,而是通过与其他成员的聊天信息,侧面反映出对方赚取的收益,而这时也会有群托在群里晒收益、提问题。不要小看这种日常的股票交流,这其实是诈骗团伙准备的慢性麻醉剂,以此通过放长线钓大鱼,等着新成员自己上钩,最后一笔收割。... 14
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09-19 20:40...并声称这些股票有翻倍、暴涨的潜力,建议群成员可以尝试购买。你可能会觉得,这么浮夸的营销,怎么可能骗到人?但其实背后套路不断、欺骗性强。例如,据王力所述,这位“陈老师”并不会直接与新成员对话或提出建议,而是通过与其他成员的聊天信息,侧面反映出对方赚取的收益,而这时也会有群托在群里晒收益、提问题。不要小看这种日常的股票交流... 8
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2024-04-25-00:24 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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