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03-15 04:30...并没有意识到自己的行为涉及洗钱,直到发现自己已经违法才追悔莫及。大家来看一下洗钱的常见套路~洗钱常见方式1.多账户洗钱国家设立了严格的现金交易报告制度,超过一定金额的现金交易,银行就会按照规定上报反洗钱相关部门,部分洗钱分子会将大额现金账户拆分到小金额分别存入银行,以逃避监管审查2.虚假交易洗钱不法分子通过注册小资本公... 3
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