-
01-28 22:50...哨兵精准识别洗钱账户警银协作打击犯罪2023年8月17日,中信银行哨兵反欺诈系统识别到客户陈某某交易异常,立刻实施管控。随后,陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控,并称其父亲病情紧急,需尽快支付医药费。支行对客户初步尽调时发现其神情紧张,提交的材料存在较大疑点,随即向总行反欺诈团队申请启动核查流程。经核查,陈某某... 0
-
01-20 19:00...陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控,并称其父亲病情紧急,需尽快支付医药费。支行对客户初步尽调时发现其神情紧张,提交的材料存在较大疑点,随即向总行反欺诈团队申请启动核查流程。经核查,陈某某在两个珠宝商户存在可疑洗钱消费和伪造发票问题,为防止其在其他金融机构继续作案,中信银行立即向当地公安机关和国家反诈中心进行报告... 0
-
-
-
本页Url:
-
2024-04-17-23:18 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
-