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05-16 20:00...在中国人民银行四川省分行反洗钱处、国家外汇管理局四川省分局的支持下,成都市公安局经侦支队、龙泉驿区分局联合专案组成功打掉一涉及全国多地的特大地下钱庄犯罪团伙,分别在福建、湖南打掉两个特大地下钱庄窝点,涉案金额138亿元,破获公安部督办、公安厅督办案件各1件,全国26个省(市、自治区)公安机关共立案58件,抓获犯罪嫌疑人... 0
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05-16 10:20...成都市公安局龙泉驿区分局在办理一起妨害药品管理案中发现,犯罪嫌疑人通过地下钱庄结算资金,涉嫌从事非法经营外汇犯罪活动。市公安局高度重视,迅速成立专案组,立案侦查227洗钱案。2023年6月1日,在公安部、公安厅的指挥下,专案组兵分六路分赴上海、长沙、南京、深圳、福州、金华等地开展抓捕行动,抓获林某、翁某、陈某等25名犯... 0
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05-08 11:30...拓展交易层级,北京警方在全面调取证据、厘清资金走向的基础上,先后组织开展两波收网打击行动,刑事拘留犯罪嫌疑人20名。图为警方押解地下钱庄涉案嫌疑人。(北京市公安局经侦总队供图)随后,经提请公安部经侦局,多个省份公安机关按照部署对涉案地下钱庄开展联合行动,全国共计打掉地下钱庄团伙11个,刑事拘留犯罪嫌疑人35名。据介绍,... 0
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04-30 20:50...朴某某利用境外人员关系,在境外将外汇打入对方海外账户,从中赚取千分之一的佣金。”北京市公安局经侦总队办案民警迟杨清介绍,朴某某团伙有不少长期“合作”的老客户。通过对朴某某上下游交易情况进行研判分析,拓展交易层级,北京警方在全面调取证据、厘清资金走向的基础上,先后组织开展两波收网打击行动,刑事拘留犯罪嫌疑人20名。图为警... 0
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04-30 09:10...通过对朴某某上下游交易情况进行研判分析,拓展交易层级,北京警方在全面调取证据、厘清资金走向的基础上,先后组织开展两波收网打击行动,刑事拘留犯罪嫌疑人20名。图为警方押解地下钱庄涉案嫌疑人。(北京市公安局经侦总队供图)随后,经提请公安部经侦局,多个省份公安机关按照部署对涉案地下钱庄开展联合行动,全国共计打掉地下钱庄团伙1... 0
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04-16 22:00...非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定为非法经营行为“情节严重”:(一)曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;(二)二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为... 0
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03-26 19:20...案例2:辽宁籍王某非法买卖外汇案2022年2月至12月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔,金额合计207.0万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条,处以罚款119.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例3:北京籍李某非法买卖外汇案2022年11月至2... 0
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12-28 22:00...警方判定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务,同时,存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为,涉嫌非法经营犯罪。警方决定对金某进行立案侦查。经调查,警方发现,金某不仅涉嫌地下钱庄交易,其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪,国家外汇局和公安机... 1
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12-28 20:50...金某不仅涉嫌地下钱庄交易,其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪,国家外汇局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的可疑银行交易记录2000多万条,又从中梳理出上千个可疑账户。这些账户的开户地涉及全国十余个省市,资金交易量超百亿元人民币。国家外... 2
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12-28 20:50...提起公诉2.2万余人,起诉人数同比下降10%,涉及罪名相对集中。张晓津指出,非法集资犯罪居高不下,相结合,传统手段与新型手段相互交织,利用私募基金、区块链、虚拟币、新能源、影视投资等市场热点的新型案件明显增加。中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生,有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结,有的金融机构实际控制人... 3
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12-28 20:50...与境内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记录。杨懿介绍,警方判定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务,同时,存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为,涉嫌非法经营犯罪。警方决定对金某进行立案侦查。经调查,警方发现,金某不仅涉嫌地下钱庄交易,其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全... 1
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10-26 20:50...今年5月,民警在海量线索抽丝剥茧中,在一条不起眼的转账线索中发现了端倪,经过分析研判,异常转账记录背后极有可能隐藏着不为人知的秘密。我们在线索梳理时发现了这条异常转账记录,转账手法特别像对敲型地下钱庄,对此支队立即抽调精干警力,加大了对该线索的进一步深挖力度。兰州市公安局经侦支队四大队大队长王学农介绍,不法分子从事跨境... 7
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08-24 00:20...夏某到案后供述,为做好相关“生意”,他做足了功课,专门学习了国家外汇政策,评估获利空间。根据我国外汇管理相关规定,普通居民每人每年购汇限额为5万美元或等额外币,且对购汇用途有严格要求。同时,银行对个人账户单日资金转账有额度限制。为此,夏某、王某认准境外赌博人员换汇市场前景乐观,决定组建团队分工合作,利用“化整为零”的方... 0
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08-16 23:00...广东籍陈某通过地下钱庄跨境“对敲”换汇,两年间连续违规换汇笔数达156笔。国家外汇局有关部门负责人介绍,国家外汇局通过典型案例通报,提示社会公众通过“黄牛”、地下钱庄等买卖外汇具有非法性和危害性,不仅资金安全无保证,还将承担相应法律责任。“社会公众应通过银行等正规渠道合法办理外汇业务,远离‘黄牛’、地下钱庄,自觉抵制非... 0
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06-25 06:30...同时与境外人员协商配合,在境内境外分别设立营业点,以对敲模式非法从事中缅币双向兑换业务,通过提高兑换汇率形成汇率差来谋取利益。自2015年9月至2021年7月期间,坡某、陈某经营的地下钱庄在中国境内的兑换点进行兑换业务,其资金进账、出账累计金额人民币均超过4.8亿元,合计资金交易累计金额人民币近10亿元。经法院审理,被... 4
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06-06 16:20...侦破一起非法倒卖外汇的“地下钱庄”犯罪案件,涉案金额1200余万元,这也是红寺堡公安破获的首例“地下钱庄”犯罪案件。经查,马某非法倒卖外汇金额178.1915万美元,折合人民币1258.0320万元。5月9日,经侦大队将马某抓获归案,经审讯,马某对其非法倒卖外汇的违法事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人马某已被依法采取强制措... 22
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06-06 13:00...对“地下钱庄”实施精准打击,经过缜密侦查,侦破一起非法倒卖外汇的“地下钱庄”犯罪案件,涉案金额1200余万元,这也是红寺堡公安破获的首例“地下钱庄”犯罪案件。经查,马某非法倒卖外汇金额178.1915万美元,折合人民币1258.0320万元。5月9日,经侦大队将马某抓获归案,经审讯,马某对其非法倒卖外汇的违法事实供认不... 23
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2024-05-31-20:48 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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