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04-27 22:10...小美通过柜台和ATM机，一共帮对方取现15万元。？小美与“周经理”的聊天记录当小美将“采购款”取现交给“张经理”后，对方“大方”地给了她1500元，远高于之前约定的日薪。随后，对方以“今日缺货”为由，让她先回去等采购通知，实则对方就此消失不见。小美没等到“张经理”的通知，却等来了警察。？小美与“周经理”的聊天记录这是骗... 0
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04-23 07:50...身上只有这一张建行卡，但是不知道怎么用，你可以帮帮我吗？”经了解，这位客户已经在日本待了十几年，日常使用的软件与手机号都是在国外注册的，无法在国内使用，前几年因为疫情没有回国，三月初刚刚回来解决自己的社保问题，一落地就遇到了各种难题，经过几天终于解决了自己的手机卡问题并兑换了人民币，但使用现金十分不便，想尝试线上支付。... 1
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04-11 19:00...然后去银行取现金，再按要求到商场采购就行。且采购款会事先打到她账户上，全程会有工作人员张经理带教。张经理的目标很明确，就是要利用兼职人员的两卡。次日一早，小美就与张经理在约定的酒店门口碰头。确定采购款已到账后，两人打车前往银行取现。之后，小美通过柜台和ATM机，一共取现15万元。当小美将现金转交给张经理后，对方大方地给... 0
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03-26 21:50...该客户为伊朗籍，就职于附近某高校。夫妻二人因教学、学术研究及日常生活需要，需各开立一张境内个人银行结算卡。支行营业室经理及外汇柜台人员细致询问了其开卡用途，并指导该客户填写资料，仔细审核证明文件及单据，同步做了多途径身份核实及强化尽职调查。经初步审核，这位客户符合华夏银行个人银行卡准入条件，但相关规定其开立账户须逐级上... 0
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