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04-29 07:10...法院审理迭部县人民法院经审理认为,被告人赵某、黑某明知是犯罪所得而予以转移,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,应予惩处。根据案件事实、情节及被告人的认罪悔罪态度等,依法作出上述判决。法官释法时下电信网络诈骗犯罪的手段在不断翻新,电信诈骗多是团伙作案,主要分为三个组成部分:一是有一套为诈骗网络平台提供技术服务的人员,犯罪团... 0
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04-23 20:30...多名受害者向陌生的银行卡里转账,最高甚至超百万元。而这些被骗来的钱,则立刻落入早就谋划好的“洗钱链条”中。“洗钱链条”共涉及5人,这5人均听从诈骗者的指挥。诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某,他们在网上认识了诈骗者,并分别被许以... 0
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04-23 01:10...同年5月11日、12日、15日期间,被告人韦某宏、马某富和马某旺(未成年)明知使用电话卡架设GOIP进行诈骗属违法行为,仍然使用个人手机及电话号码架设GOIP设备,帮助电信诈骗人员进行诈骗。期间,由马某富在某手短视频软件上接单并对接诈骗分子,韦某宏、马某旺提供手机卡用于拨打电话。三人经电诈人员线上指导用两台手机进行无线... 0
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04-22 08:50...则立刻落入早就谋划好的“洗钱链条”中。“洗钱链条”共涉及5人,这5人均听从诈骗者的指挥。诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某,他们在网上认识了诈骗者,并分别被许以2000元到5000元左右的好处费。张某提供银行卡,李某、孙某和王某... 0
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04-22 05:30...诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某,他们在网上认识了诈骗者,并分别被许以2000元到5000元左右的好处费。张某提供银行卡,李某、孙某和王某负责用张某的银行卡买东西等,王某将买来的东西交接给赵某。2023年3月28日,张某将银行... 0
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04-06 22:30...此类案件涉案金额平均值在人民币1-2万元之间,9起案件退赔全部违法所得。四是恶意透支型信用卡诈骗案件数量较少,但涉案金额相对较高。近五年共审结恶意透支型案件11件,其中2020年7件,2021年3件,2023年1件,涉案金额平均值在15万元以上,7起案件金额超过10万元,最高达51万元。根据《关于办理妨害信用卡管理刑事... 0
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03-27 12:40...各自购买了一辆二手电动车。林某和黄某挑选上下班高峰期,骑电动车来到车流量较大的十字路口,由一人瞄准右转车辆上前“碰瓷”,撞到汽车后,随即倒下,谎称电动车被碰擦、身体受伤等情况,向车主索赔。若遇到不好说话的车主,另一人则扮演路人上前帮忙,说服车主赔钱。在一个路口“碰瓷”成功后就换下一个路口,两人互换身份,继续作案。经法院... 0
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03-21 04:20...从他人手中以6000元购买得成都兵哥梦科技有限公司(以下简称成都兵哥梦公司),并变更工商登记为法定代表人后,将公司注册资本变更为1.8亿人民币,对外招募员工,以发放传单、开集中宣讲会、组织跟团参观、旅游等方式,对外宣称成都兵哥梦公司由国企控股、是央企属性、有巨额承兑能力。2020年7月至2021年7月期间,孙某某明知成... 0
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03-20 10:40...在刘某的组织安排下,覃某保等20余人从广西柳州、广东深圳、福建厦门等地聚集至云南西双版纳,随后在未办理合法有效出入境证件手续的情况下,非法出境至缅甸从事电信网络诈骗活动。案发后,被告人刘某等人纷纷落网,其中被告人覃某侠、潘某俊等人主动投案(其他部分非法出境人员另案处理)。另查明,被告人刘某、潘某俊曾因故意犯罪被判处有期... 0
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03-18 10:40...将公司公户银行卡、U盾等支付结算工具交予他人,导致该卡流入上游诈骗赃款4860000元。被告人徐某、刘某某利用伪造的工作证明,办理6张银行卡,并将所有银行卡、银行卡密码及手机提供给诈骗分子实施犯罪,导致上述银行卡流入赃款192.9万元,二人非法获利30726.9元。公诉机关依法以帮助信息网络犯罪活动罪对田某、徐某、刘某... 0
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02-10 18:50...2019年6月至2022年5月,被告人雷某在湖北省荆州市公安县、孝感市应城市两地,招聘被告人雷某某、代某等人,利用“会销”,向老年人推销净水器、床垫等产品,通过宣讲、做虚假实验等方式宣称产品具有治疗疾病的功效,骗取老年人的信任,进而诱骗参会的老人高价购买低价值产品。被告人殷某某向雷某提供产品、赠品及虚假委托授权书。雷某... 2
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2024-05-17-14:13 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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